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兰剑智能:中泰证券股份有限公司关于兰剑智能科技股份有限公司调整部分征集资金出资项目内部出资结构及添加施行地址的专项核对定见


作者:bob综合体育网页版 | 2022-06-30 11:37:00



  行股票注册的批复》(证监答应〔2020〕2447号)赞同注册,公司初次向社会揭露

  发行人民币一般股(A股)股票1,817万股,每股发行价格为人民币27.70元,新股

  发行征集资金总额为人民币50,330.90万元,扣除发行费用人民币4,731.71万元后,

  征集资金净额为人民币45,599.19万元。本次征集资金已悉数到位,致同管帐师事

  务所(特别一般合伙)于2020年11月27日对本次发行的资金到位状况进行了审验,

  并出具了“致同验字(2020)第371ZC00459号”《验资陈述》。公司按照规矩对征集

  资金采取了专户存储处理,并与保荐组织、征集资金专户监管银行签订了征集资金

  公司对此募投项目中堆垛机出产车间、智能物流配备出产车间和智能物流配备试验

  行调整,将此募投项目中堆垛机出产车间、智能物流配备出产车间和智能物流配备

  试验室三部分建造内容兼并调整为两部分建造内容“智能物流配备、堆垛机出产车

  间和智能物流配备、堆垛机(配套)出产车间”,征集资金出资项目触及的出资项

  由本来的“新建堆垛机出产车间、智能物流配备出产车间、智能物流配备试验室、

  综合楼各一栋”改动为“新建智能物流配备、堆垛机出产车间;智能物流配备、堆

  临邑县厂区既有土地加新增土地11,990.00平方米,新增土地归于临邑县邢侗大街

  办事处同旭新村村民委员会一切,拟经过乡村团体经营性建造用地入市的方法处理,

  土地运用触及的费用由公司自有资金处理,不运用本次征集资金出资项目规划资金。

  公司对此募投项目中堆垛机出产车间、智能物流配备出产车间和智能物流配备试验

  室布局进行优化调整,将堆垛机出产车间、智能物流配备出产车间和智能物流配备

  试验室三部分建造内容兼并调整为两部分建造内容“智能物流配备、堆垛机出产车

  间和智能物流配备、堆垛机(配套)出产车间”,进步车间出产功率和厂房等不动

  产的综合利用功率。因本项目各车间功用、布局从头规划,原规划土地面积不能满

  改动征集资金出资总金额,未改动或变相改动征集资金的出资方向,不归于募投项

  意图实质性改动以及变相改动征集资金用处的景象。本次调整有利于优化资源配置,

  进步征集资金的运用功率,契合公司未来展开的战略要求,不存在危害公司或股东

  利益的景象。因为本次添加施行地址的土地没有处理完结乡村团体经营性建造用地

  入市手续,导致该募投项目展开仍存在必定不确定性的危险。公司将活跃与临邑县

  邢侗大街办事处同旭新村村民委员会及有关政府部门交流,赶快处理完结相关乡村

  公司于2021年10月29日举行第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三

  次会议,审议经过了《关于调整部分征集资金出资项目内部出资结构及添加施行地

  点的方案》,公司独立董事对上述事项宣布了清晰赞同的独立定见,本方案无需提

  施行地址契合公司的实践出产经营需求,可以有用进步征集资金的运用作用与募投

  项意图施行质量,优化公司资源配置,进步资源的综合利用功率。本次调整部分募

  投项目内部出资结构及添加施行地址契合《上市公司监管指引第2号——上市公司

  征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规

  则适用指引第1号——标准运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等有

  关法令、法规、标准性文件及公司章程的有关规矩。本次调整部分征集资金出资项

  目内部出资结构及添加施行地址触及的审议程序契合法令、行政法规、部门规章及

  其他标准性文件的规矩,并经过了董事会审议,审议方案内容及表决状况契合相关

  准则的规矩,不存在改动征集资金用处和危害股东利益的景象。独立董事一致赞同

  点系公司依据实践事务展开需求做出的调整,契合公司战略展开方向,不存在变相

  改动征集资金用处和危害股东及中小股东利益的景象。本次调整部分征集资金出资

  项目内部出资结构及添加施行地址契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募

  集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩

  适用指引第1号——标准运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等有关

  法令、法规、标准性文件及公司章程的有关规矩,有利于进步征集资金的运用作用

  及添加施行地址的事项无异议。保荐组织将继续重视公司调整部分征集资金出资项

  目内部出资结构及添加施行地址后的征集资金运用状况,实在实行保荐组织责任和

  (本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于兰剑智能科技股份有限公司2020

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